期货投资学第三版
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定期報告

濟南圣泉集團股份有限公司第六屆董事會第十四次會議決議公告

[發布人]:shengquan  [發布日期]:2015-10-24 11:03:22  [關注]:

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開情況
    濟南圣泉集團股份有限公司(以下稱“公司”)第六屆董事會第十四次會議(以下稱“本次會議”)通知于2015年10月16日以電子郵件方式發出,于2015年10月21日上午10:00在公司三樓會議室召開(濟南章丘市刁鎮工業經濟開發區)。會議由公司董事長唐一林先生主持,應出席董事7人,實際出席董事7人,公司監事及高管列席會議,會議的召開符合有關法律、法規及《公司章程》的有關規定,召開程序合法有效。
二、會議審議事項及表決情況
    經與會董事認真審議,以記名投票的方式表決,審議并通過了以下議案:
    1、審議通過《公司2015年度第三季度財務報表》。
    同意對外披露《公司2015年度第三季度財務報表》。
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,同意票數占出席本次會議有表決權票數的100%。
三、備查文件
    《濟南圣泉集團股份有限公司第六屆董事會第十四次會議決議》。
    特此公告。
 
 
 
濟南圣泉集團股份有限公司
董事會
2015年10月22日
2015年度第三季度報表

標簽:圣泉 圣泉集團 新三板




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